İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Kapalıçarşı’da kara para aklama iddialarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Hotto Yazılım Ticaret A.Ş. ve Coinvest Liz Bilişim A.Ş. yetkililerinin de içerisinde olduğu şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli 10 ilde düzenlenen operasyon sonucu 76 şüpheli gözaltına alındı.
Küçükçekmece Savcılığı’nın kararı ile Can Holding’e kara para aklamak, dolandırıcılık, haksız mal edinme gibi iddialar ile operasyon düzenlendi.
Mersin'in merkez Mezitli ilçesine bağlı Davultepe ve Tece mahallelerinde köylü vatandaşların, taşınmaz satışları sırasında organize bir dolandırıcılık çetesi tarafından mağdur edildiği iddia edildi. Avukat Kübra Erşahin ile mağdurlar, daha fazla mağduriyetin ortaya çıkmaması ve şüphelilerin yakalanması için yetkililere çağrıda bulundu.
İstanbul'da kara para akladığı öne sürülen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.
Karabük'te eşinin muhtarlığının düşürülmesi sonucu tekrarlanan seçimde aday olarak mahallenin yeni muhtarı olan Aysun Bostancı, hakkında yürütülen davanın sonucunun kesinleşmesiyle hapis cezasına çarptırılarak görevden düşürüldü.
Yasa dışı bahis sitelerine finansman sağlayan, kara para aklama faaliyetleri yöneten suç şebekesine yönelik İstanbul merkezli 11 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 54 şüpheliden 23'ü tutuklandı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, dolandırıcılık ve kara para aklamanın önüne geçmek amacıyla kuyumculuk sektöründe kimlik ibrazı zorunluluğunu yeniden gündeme taşıyor.
Yükseköğretim Kurulu (YÖK), banka hesaplarının yasa dışı amaçlarla kullanılması halinde karşılaşabilecekleri tehlikeler konusunda öğrencileri bilgilendirmek amacıyla MASAK ile yaptığı iş birliği kapsamında üniversitelere uyarı afişleri gönderdi.
Dilan ve eşi Engin Polat'ın 3 ayrı suçtan toplam 20'şer yıldan 40'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmasının istendiği, 4'ü tutuklu sanık Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ve muhasebeci Ahmet Gün için tahliye kararı verildi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 8 ilde düzenlenen "Kuyu-21" operasyonlarında, 18 ülke tarafından Interpol'ün kırmızı bülten ve difüzyon mesajıyla aranan 25 şüphelinin yakalandığını bildirdi.
Sosyal medya fenomeni Dilan Polat'ın kara para akladığı gerekçesiyle yargılandığı davada flaş bir gelişme yaşandı.
Gündemden düşmeyen Polat davasında yeni gelişmeler yaşandı. Tahliye isteyip ret kararı alan Dilan Polat'ın avukatları; ev hapsi de dahil olmak üzere tüm adli kontrol şartlarının uygulanabileceğini belirtti. Mahkeme ise, tüm taleplerini reddetti.
Dilan Polat ve Engin Polat'ın 40 yıla kadar hapislerinin istendiği davada yeni gelişmeler yaşanıyor.
Kasım ayından beri 'kara para aklama' ve 'vergi kaçırma' suçlarından cezaevinde olan Dilan Polat'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi.
Uzmanlar, son dönemde alışverişlerde ödemelerin IBAN verilerek banka hesabına yönlendirilmesi nedeniyle hem tüketiciler hem de işletmelere yönelik uyarılarda bulundu.
Kara para aklama iddiası üzerine haklarında soruşturma başlatılan ve tutuklanan sosyal medya ünlüleri Dilan ve Engin Polat çifti için Banu Parlak soruşturmasında istenen ceza belli oldu. Polat çifti hakkında, "Birden fazla kişiyle birlikte silahla tehdit" ve "Mala zarar verme" suçlarından 2 yıl 4 aydan 8 yıla kadar hapis cezası talep edildi.
Haklarında “kara para aklama”, “vergi kaçırma” gibi 4 ayrı suçtan tutuklu yargılanan Dilan Polat ile Engin Polat çiftine kötü bir haber daha geldi. Soruşturmadan önce Polat çiftinin Çekmeköy'deki evinde komşuları ile kavgası için de hapis cezası istendi. Öte yandan Dilan ve Engin Polat çiftinin tutuklanmadan önce komşularıyla yaşadığı kavga güvenlik kamerasına yansıdı.
Çiftlik Bank davası sanığı ’Tosuncuk’ lakaplı Mehmet Aydın ve ağabeyi Fatih Aydın’ın da aralarında bulunduğu 20 sanığın yargılanmasına devam edildi. Tahliye edilen Osman Naim Kaya, “Uruguay’da kara para aklanmasına yardımcı olmaktan 4 yıl 6 ay hapis cezası aldım” dedi.
Ağır Ceza Avukatı Cem Duman, son dönemlerde artan yeni dolandırıcılık yöntemi hakkında açıklamalarda bulunarak, vatandaşların tanımadığı kimseye para transferi yapmaması konusunda uyardı.
Kara para aklama iddiası üzerine haklarında soruşturma başlatılan Dilan ve Engin Polat’ın da aralarında bulunduğu 12 tutuklu şüpheli hakkında Sulh Ceza Mahkemesi, tutukluluğun devamına karar verdi.
